CBI: ₹228 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में सीबीआई की कार्रवाई, RHFL और अनमोल अंबानी समेत कई पर केस

क्यों हुई कार्रवाई?

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि RHFL, उसके तत्कालीन निदेशक जय अनमोल अंबानी और पूर्व सीईओ रविंद्र शरद सुधाकर ने आंध्रा बैंक (अब यूनियन बैंक) से ली गई क्रेडिट सुविधाओं का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण कंपनी का खाता 2019 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया। कंपनी पर ₹450 करोड़ के क्रेडिट का दुरुपयोग करने और वित्तीय शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।

अनमोल अनिल अंबानी के आवास से महत्वपूर्ण दस्तावेज किए गए जब्त

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद RHFL के दो दफ्तरों, जय अनमोल अंबानी व पूर्व सीईओ सुधालकर के घरों पर छापे मारे गए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कफ परेड स्थित सीविंड बिल्डिंग में अनील अंबानी के आवास के 7वें फ्लोर से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

 

ये भी पढ़ें: Farmers: कर्नाटक में बीजेपी का किसान आंदोलन तेज, गन्ना-मकई खरीद केंद्र न खोलने पर कांग्रेस सरकार को घेरा

धन के दुरुपयोग का आरोप

फोरेंसिक ऑडिट फर्म ग्रांट थॉर्नटन द्वारा 2016 से 2019 की अवधि की गई जांच में पाया गया कि लोन की राशि का उपयोग तय शर्तों के अनुसार नहीं किया गया और धन का कथित रूप से दुरुपयोग व डायवर्जन किया गया। बैंक का आरोप है कि कंपनी के तत्कालीन प्रमोटर और निदेशकों ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धन के दुरुपयोग के जरिए बैंक की शर्तों का उल्लंघन किया।

₹5572.35 करोड़ का लिया गया कुल ऋण

सीबीआई के अनुसार, RHFL ने 18 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी से कुल ₹5,572.35 करोड़ के ऋण लिए थे, जिनमें यूनियन बैंक भी शामिल है।