फर्जी कंपनी से हवाला कारोबार: बरेली में तीन लाख रुपये के साथ आरोपी मोईन गिरफ्तार, कई अन्य रडार पर
बरेली में पुलिस ने फर्जी कंपनी के माध्यम से हवाला कारोबार चलाने वाले वांछित मोईन अली को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया। इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है।
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Add as a preferredबरेली में पुलिस ने फर्जी कंपनी के माध्यम से हवाला कारोबार चलाने वाले वांछित आरोपी मोईन अली को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने मंगलवार को उसे जेल भेजा गया। बारादरी थाना पुलिस ने मोईन अली से तीन लाख रुपये नगद और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। यह रैकेट दिल्ली से दुबई तक संचालित हो रहा है।
एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि मंगलवार को हजियापुर मोड़ स्थित कोल डिपो से मोईन की गिरफ्तारी की गई। वह हजियापुर का ही निवासी है। मोईन पर फर्जी कंपनी खोलकर संदिग्ध गतिविधियों में धन लगाने का आरोप है। एसएसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम मोईन की तलाश कर रही थी।
मोईन ने अपने नाम से खोली थी कंपनी
पूछताछ में मोईन ने बताया कि चचेरे भाई जमीर अहमद के माध्यम से उसकी मुलाकात अली जीशान से हुई। अली जीशान ने जमीर को फर्जी कंपनी खुलवाने और बैंक खाता खोलने के लिए कहा था। इस खाते में मोटी रकम भेजी जाती थी, जिसे टोकन नंबर वाले व्यक्तियों को हवाला के जरिए पहुंचाया जाता था। मोईन ने अपने नाम से केजीएन एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी खोली थी।
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कंपनी का कार्यालय पीलीभीत बाईपास पर भवन संख्या 48 में था। इसका उद्देश्य कोई कारोबार करना नहीं था, बल्कि अली जीशान के इशारे पर अवैध गतिविधियों के लिए हवाला के रुपयों का आदान प्रदान करना था। मोईन को पता चला था कि उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है तो वह बरेली छोड़कर जा रहा था। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी तो उसे पकड़ लिया गया।
पुलिस ने किया था हवाला नेटवर्क का खुलासा
दो दिन पहले बारादरी पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में दुबई से संचालित हवाला नेटवर्क का खुलासा किया था। पुलिस ने दो आरोपी जमीर अहमद और जगदीश चोटिया को गिरफ्तार कर 35 लाख रुपये नकद, दो फर्जी आधार कार्ड और चार मोबाइल फोन बरामद किए थे। इस मामले में कई अन्य आरोपी पुलिस के रडार पर हैं।
