धोखाधड़ी का बड़ा मामला: यूक्रेन-इंग्लैंड की कंपनी ने हड़पे आठ लाख रुपये, शामली के उद्यमी ने दर्ज कराया मुकदमा

शामली शहर के हनुमान रोड निवासी उद्यमी ने यूक्रेन और इंग्लैंड की कंपनी के विरुद्ध लकड़ी आयात करने के लिए भेजे गए अग्रिम भुगतान के करीब आठ लाख रुपये हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शहर के हनुमान रोड निवासी उद्यमी अनुज गर्ग ने बताया कि उनकी अमर स्प्लिंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उनकी कंपनी ने लकड़ी आयात के लिए विदेशी यूक्रेन की कंपनी एलएलके हरोमेडस्की एलायंस सिटी क्रेमेटरोरस्क स्ट्रीट से संपर्क किया। कंपनी को उन्हें 40 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना था। उन्होंने 26 मई 2020 को यूरो 4121.60 का भुगतान एक्सिस बैंक के माध्यम से भेज दिया। सॉफ्ट कॉपी मेल के माध्यम से सप्लायर को भेजी और भुगतान प्राप्त होने के संबंध में सहमति देने के लिए कहा, लेकिन सप्लायर कई दिन तक भुगतान न होने की बात करता रहा। 

इसके बाद उन्होंने बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने बताया कि भुगतान सप्लायर के खाते में क्रेडिट हो चुका है। उन्होंने बैंक की सूचना के साथ सप्लायर से भुगतान वापस या माल भेजने के लिए फोन व मेल पर संपर्क किया, जिसके संबंध में सप्लायर ने कोई जवाब नहीं दिया। 

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अनुज गर्ग ने बताया कि इसी तरह एक अन्य मामले में उनकी कंपनी ने लकड़ी आयात करने के लिए इंग्लैंड की कंपनी पालमर टिंबर लिमिटेड वेस्ट मिडलैंड से संपर्क किया। कंपनी को 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना था, जिसमें उन्होंने 10 जुलाई 2020 को यूएसडी 4830 का भुगतान एक्सिस बैंक के माध्यम से भेजा था और सॉफ्ट कॉपी मेल के माध्यम से सप्लायर को भेजी गई। भुगतान प्राप्त होने के संबंध में सहमति देने के लिए कहा तो सप्लायर ने कई दिन तक भुगतान न होने की बात करता रहा। बैंक से संपर्क किया तो बताया गया कि सप्लायर के खाते में भुगतान क्रेडिट हो चुका है। सप्लायर ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी मेल को भी ब्लॉक कर दिया। उद्यमी ने बताया कि दोनों विदेशी कंपनियों ने करीब आठ लाख रुपये हड़प लिए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों विदेशी कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है।

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उद्यमी की शिकायत पर विदेशी कंपनियों के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में पहले शासनी को पत्राचार किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के माध्यम से विदेशी कंपनियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके अलावा इस मामले में जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वह सब पूरी की जाएगी। - सुकीर्ति माधव, एसएसपी