टीएमसी सांसद से जुड़े अखबार पर ईडी का शिकंजा: 24 घंटे की तलाशी में 60 करोड़ की कथित गड़बड़ी, क्या है मामला?

60 करोड़ रुपये के लेनदेन को लेकर ईडी को क्या शक?
ईडी कथित अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है। एजेंसी यह भी देख रही है कि कहीं कुछ रकम हवाला चैनलों के जरिए तो नहीं भेजी गई। जांचकर्ताओं को करीब 60 करोड़ रुपये के ऐसे लेनदेन मिले हैं, जिनके लिए उन्हें तत्काल संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिले। अब यह पता लगाया जा रहा है कि ये वास्तविक कारोबारी लेनदेन थे या रकम को अनौपचारिक माध्यमों से इधर-उधर किया गया।

तलाशी के दौरान अधिकारियों ने बैंक लेनदेन के रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल सामग्री की जांच की। नदीमुल हक से उनके कोलकाता स्थित आवास और कार्यालय में भी पूछताछ की गई। ईडी अब इन दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर पैसों की आवाजाही को समझने की कोशिश कर रही है।

क्या टीएमसी से जुड़े फंड की भी हो रही है जांच?
ईडी जांच में टीएमसी से जुड़े फंड की कथित आवाजाही को भी देख रही है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच का एक हिस्सा यह पता लगाने पर केंद्रित है कि अखबार से जुड़े लेनदेन और टीएमसी से जुड़े पैसों के बीच कोई संबंध था या नहीं। हालांकि, एजेंसी ने अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बताया है। ऑपरेशन शुरू होने के समय नदीमुल हक रांची में थे। सोमवार रात उन्हें कोलकाता लाया गया। इसके बाद उनके आवास और कार्यालय में तलाशी के दौरान उनसे पूछताछ की गई।

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ईडी ने किन-किन जगहों पर तलाशी ली?
ईडी ने कोलकाता के अलावा दिल्ली और रांची में भी तलाशी ली। कुल सात अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इनमें कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में स्थित अखबार का कार्यालय और नदीमुल हक से जुड़े परिसर भी शामिल थे। यह मामला बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुआ। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज की। केस में अवैध और बिना हिसाब वाले वित्तीय लेनदेन के साथ संदिग्ध स्रोतों से रकम मिलने के आरोपों की जांच की जा रही है।

क्या मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है?
फिलहाल इस मामले में ईडी ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। एजेंसी वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों की जांच कर रही है। उसका मकसद लेनदेन की पूरी कड़ी का पता लगाना और यह समझना है कि रकम की प्रकृति और स्रोत क्या था। अब जांच में यह देखा जाएगा कि करीब 60 करोड़ रुपये से जुड़े लेनदेन वास्तविक कारोबारी गतिविधियों का हिस्सा थे या इनके लिए अनौपचारिक वित्तीय चैनलों का इस्तेमाल किया गया। ईडी इसी आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगी।