बिहार: बैंक फ्रॉड केस में ईडी का बड़ा एक्शन, गया से गुरुग्राम और दिल्ली तक नौ ठिकानों पर छापेमारी

आधा दर्जन जगहों पर ईडी की कार्रवाई
जांच एजेंसी ने गयाजी और बोधगया समेत आधा दर्जन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है।

सीबीआई केस के आधार पर शुरू हुई जांच
मामला सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर दर्ज किया गया है। जांच में कथित अपराध से जुड़ी राशि करीब 131.79 करोड़ रुपये बताई गई है। ईडी अब इस मामले में पैसों के लेन-देन और संपत्तियों की जांच कर रही है।

85 करोड़ के लोन में 58 करोड़ डायवर्ट करने का आरोप
ईडी का आरोप है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह ने रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड को करीब 85 करोड़ रुपये का लोन दिया था। इसमें से लगभग 58 करोड़ रुपये की राशि गलत तरीके से दूसरी जगह इस्तेमाल की गई। मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने लोन हासिल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर से दी गई कथित फर्जी प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट का इस्तेमाल किया।

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गिरवी संपत्तियों को बेचने का भी आरोप
ईडी के मुताबिक, कंपनी समूह से जुड़ी कुछ संपत्तियां एक वाहन कंपनी के पास गिरवी रखी गई थीं। इनमें से पांच संपत्तियों को बाद में बेच दिया गया, जबकि वे गिरवी थीं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इन संपत्तियों की बिक्री बहुत कम कीमत पर की गई। ईडी को शक है कि कुछ खरीदार केवल नाम के हैं और वे अखौरी गोपाल से जुड़े बेनामी या प्रॉक्सी हो सकते हैं।