Delhi: रिलायंस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सतीश सेठ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 92 करोड़ विदेश भेजने का आरोप

अदालत ने जेल अधिकारियों से कहा कि वे जेल नियमावली के अनुसार उन्हें बिस्तर देने का फैसला करें। उन्हें धन शोधन के एक कथित मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अधिक कीमत वाले हीरे के आयात के लिए फर्जी बिल बनाकर हवाला के जरिए विदेश में पैसे भेजे। उन्हें बृहस्पतिवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। उनकी छह दिन की हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले ही उन्हें अदालत में पेश किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हुई जांच में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित को एक बड़े वित्तीय घोटाले का मुख्य फायदा उठाने वाली कंपनी पाया गया। इस घोटाले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के दो सड़क निर्माण परियोजनाओं जयपुर-रींगस टोल सड़क और त्रिची-करूर टोल सड़क से जनता के पैसे को व्यवस्थित तरीके से विदेश भेजा गया था।

आरोप है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित उन निगमित कंपनियों में से एक थी जिन्होंने विदेश में पैसे भेजने के लिए कागजी कंपनियों का इस्तेमाल किया। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित ने बानवे करोड़ रुपये विदेश भेजे।

गौतम भईलाल को एक जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
.राउज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम भईलाल दोषी को 1 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट को बताया कि दोषी को बुधवार को वेकेशन कोर्ट के सामने पेश किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।