ED: स्टांप ड्यूटी की आड़ में फर्जी कंपनियों से जुटाए 39 करोड़, पत्नी के लिए खरीदी मछली पकड़ने वाली पांच नाव

प्रवर्तन निदेशालय ने रोशन सलदान्हा, डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। इन पर विभिन्न व्यापारियों से स्टांप ड्यूटी की आड़ में कम ब्याज दरों पर ऋण दिलाने और वादा किए गए ऋण न देकर ठगी करने का आरोप है। मुख्य आरोपी रोशन सलदान्हा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

कई आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त
तलाशी अभियान के दौरान, डायरियों और दस्तावेजों के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इससे रोशन सलदान्हा, उनकी पत्नी डैफनी नीतू डिसूजा और अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता चलता है। उन्होंने स्टांप शुल्क की आड़ में विभिन्न व्यापारियों से ऋण दिलाने का वादा करके, नव निर्मित फर्जी कंपनियों के माध्यम से लगभग 39 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई। 

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फर्जी संस्थाओं का किया उपयोग
जांच में यह भी पता चला कि इस प्रकार जुटाई गई धनराशि का उपयोग आरोपियों ने बाद में अपने निजी और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया और फर्जी संस्थाओं का उपयोग करके धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भी निकाल लिया गया।

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इतनी संपत्तियां हुईं जब्त
तलाशी अभियान के दौरान, बैंक खातों के रूप में 3.75 करोड़ रुपये की शेष राशि वाली संपत्तियां जब्त कर ली गईं। इसके अलावा, जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी रोशन सलदान्हा ने अपनी पत्नी डैफनी नीतू डिसूजा के नाम पर पांच मछली पकड़ने वाली नाव खरीदने के लिए अपने द्वारा प्रबंधित काल्पनिक संस्थाओं से 5.75 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का उपयोग किया था। उन मछली पकड़ने वाली नावों की पहचान कर उन्हें फ्रीज कर दिया गया है, जिससे तलाशी के दौरान फ्रीज की गई कुल राशि लगभग 9.5 करोड़ रुपए हो गई।