ED: प. बंगाल में रेत की चोरी का खेल, एक ई-चालान से दो बार माल भेजा गया, ₹8.26 करोड़ की 149 अचल संपत्तियां जब्त

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा रेत की चोरी, अवैध खनन, रेत के अवैध कब्जे और परिवहन के संबंध में दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। विभिन्न संस्थाएं कथित तौर पर फर्जी/जाली सड़क ई-चालानों का उपयोग करके रेत की चोरी और बिक्री में शामिल थीं। ईडी की जांच में आरोपी संस्थाओं द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों का पता चला है। अरुण सराफ के नेतृत्व वाली मेसर्स जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड पर रेत की चोरी, अवैध परिवहन, भंडारण और जाली ई-चालानों के माध्यम से बिक्री, एक ही चालान से दो बार माल भेजना आदि का आरोप है। 

इन अपराधों से करोड़ों की भारी धनराशि (पीसी) अर्जित की गई है। इस अवैध तरीके का इस्तेमाल करके, आरोपी संस्थाओं ने बड़े पैमाने पर रेत की चोरी, परिवहन और अवैध बिक्री की, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों ने अनुचित रूप से धन अर्जित किया। इससे पहले, तलाशी अभियान के दौरान, कई दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य मिले, जो आरोपी संस्थाओं के उपरोक्त तौर-तरीकों को साबित करते हैं। इन दस्तावेजों से रेत से संबंधित ऐसी अवैध गतिविधियों के माध्यम से भारी अज्ञात आय अर्जित होने का संकेत मिलता है। जांच के दौरान, ईडी ने हाल के समय में हुई कुल रेत चोरी का सटीक अनुमान लगाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी की मदद ली। विसंगतियों और दस्तावेजी साक्ष्यों की गहन जांच की गई। आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि वे जांच के निष्कर्षों के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थे।



आगे की जांच में यह भी पता चला है कि उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त नकदी का कुछ हिस्सा नकद जमा और लेखांकन में हेराफेरी के माध्यम से खातों में दर्ज किया गया है। आरोपियों ने अतिरिक्त नकद जमा को नियमित आय के रूप में दिखाया और इन अवैध रूप से अर्जित धन को वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त आय के रूप में प्रदर्शित किया। ईडी द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद, आरोपी संस्थाओं ने अतिरिक्त नकद जमा को दर्शाने के लिए जीएसटी रिटर्न में हेराफेरी की। 

इन जमा राशि का उपयोग मेसर्स जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह संस्थाओं के नाम पर विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया है, जिन्हें ईडी ने अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। 
जांच एजेंसी ने इससे पहले, मेसर्स जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अरुण सराफ को 06.11.2025 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अब तक कई तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 99 लाख रुपये नकद, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। 

मामले में अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की संलिप्तता के संबंध में आगे की जांच चल रही है, जिसमें आरोपी संस्थाओं के साथ विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं, जिनमें शेल कंपनियां भी शामिल हैं, के वित्तीय लेनदेन की जांच, साथ ही साथ पीओसी (व्यक्तिगत पहचानकर्ता) का पता लगाना, उनका स्तर निर्धारण और उनका उपयोग करना शामिल है। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 3 जनवरी को विशेष न्यायालय, कोलकाता के समक्ष अरुण सराफ, मेसर्स जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोग शिकायत (पीसी) दर्ज की है। ईडी ने पीएमएलए के तहत 2 जनवरी, 2026 को मेसर्स जी डी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह संस्थाओं के स्वामित्व वाली 8.26 करोड़ रुपये मूल्य की 149 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त भी कर लिया है।