CG News: 14.56 करोड़ के IOB बैंक घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, तमिलनाडु से पकड़कर बेमेतरा लाई पुलिस

इस मामले का खुलासा शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में तत्कालीन शाखा प्रबंधक रज्जू पाटनवार की शिकायत और बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर की आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

जांच में सामने आया कि विनीत दास ने बिचौलियों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बैंकिंग नियमों की अनदेखी करते हुए फर्जी ऋण स्वीकृत किए। इसके अलावा खातों के बीच अनधिकृत धन अंतरण कर बैंक को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया। मामले में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में पहले ही कमलेश सिन्हा, जोहन सिंह वर्मा, नागेश कुमार वर्मा और टीकाराम माथुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी से जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

बैंक की आंतरिक जांच में 180 ऋण खातों की जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि कई ऐसे लोगों और संस्थाओं के नाम पर ऋण स्वीकृत किए गए जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था या जिनकी इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी थीं। स्वयं सहायता समूहों के नियमों का उल्लंघन कर जरूरत से अधिक ऋण वितरित किए गए। कई खातों से ग्राहकों की अनुमति और हस्ताक्षर के बिना रकम स्थानांतरित करने और नकद निकासी के भी प्रमाण मिले।

इसके अलावा कृषि यंत्र, मत्स्य पालन और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनाओं के तहत पात्रता की जांच किए बिना ऋण स्वीकृत करने, फर्जी जीएसटी नंबर वाले सप्लायरों के जरिए भुगतान करने, बिना वैध मूल्यांकन और कानूनी राय के ऋण मंजूर करने तथा सरकारी भूमि पर भी ऋण सीमा स्वीकृत करने जैसी गंभीर अनियमितताएं जांच में उजागर हुई हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने बैंकिंग प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया। फिलहाल विनीत दास से पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां अब पूरे फर्जी ऋण नेटवर्क, अन्य संभावित आरोपियों और घोटाले की राशि के उपयोग की भी विस्तृत जांच कर रही हैं।