बैंक से ज्यादा कैश निकालने के नियम में बदलाव, अब करना होगा ऐसा

सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में अब हर उस व्यक्ति की फोटो कॉपी के साथ ओरिजनल आईडी का मिलान करना जरूरी कर दिया है जो एक तय सीमा से अधिक नकदी का लेनदेन करते है। 

 

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लॉन्ड्रिंग रोधक नियमों में बदलाव किया गया है। 

 

देश में मनी लॉन्ड्रिंग और कालेधन के पर अंकुश लगाने के लिए यह बदलाव किया गया है।

 

पीएमएलए नियम 9 के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग इकाई को अपने ग्राहकों और उनकी पहचान का वैरिफिकेशन करना और कारोबारी संबंध के उद्देश्य और प्रकृति के बारे में सूचना प्राप्त करना जरूरी है।