UP: नोएडा, लखनऊ में यूपी की तीन मुखौटा कंपनियों पर ईडी के छापे, 103 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई फ्रीज

ईडी ने कहा कि बरामद साक्ष्यों के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने इन संस्थाओं से जुड़े कई बैंकों में 116 खातों को फ्रीज कर दिया। अब तक 16 बैंक खातों से 103 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय फ्रीज करने की पुष्टि हुई है।

केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि छापे की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन संदिग्ध मुखौटा कंपनियों किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने कहा कि इन कंपनियों का संचालन फर्जी निदेशकों की ओर से किया जा रहा था। ये खुद को आईटी फर्म बताकर वॉलेट आधारित एपीआई, घरेलू धन हस्तांतरण, आधार आधारित भुगतान प्रणाली  और बिल भुगतान समाधान की पेशकश कर रही थीं।