100 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा: कसा ईडी का शिकंजा, पंजाब से दिल्ली-एनसीआर तक छह ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे

कार्रवाई हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े वित्तीय लेन-देन और धन शोधन के आरोपों की जांच के तहत की गई। ईडी की टीमों ने जालंधर, लुधियाना, बरेली, नोएडा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कई आवासीय और कारोबारी परिसरों की तलाशी ली।

जालंधर में न्यू जवाहर नगर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित बजाज के आवास और कार्यालय पर दबिश दी गई। वहीं लुधियाना के शहीद भगत सिंह नगर में सीए अंकुर गर्ग के घर भी ईडी की टीम पहुंची। दोनों को पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा का करीबी माना जाता है। तलाशी के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन-देन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। सूत्रों के अनुसार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एजेंसी ने अपने कब्जे में लिए हैं।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ईडी की कार्रवाई कंपनी से जुड़े सहयोगियों, निदेशकों और संपत्ति कारोबारियों के कार्यालयों तथा आवासीय परिसरों तक पहुंची। वहीं गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित मुख्य कार्यालयों और संबंधित कारोबारी इकाइयों में भी दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई।

ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच का केंद्र हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और उससे जुड़े कारोबारी नेटवर्क हैं। एजेंसी को संदेह है कि फर्जी कंपनियों और कागजी लेन-देन के जरिये जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग किया गया। साथ ही धन के प्रवाह और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर धन किन व्यक्तियों और संस्थाओं तक पहुंचा तथा क्या राउंड-ट्रिपिंग के जरिये धन शोधन किया गया।