MP Crime: हवाला करोबार और क्रिप्टो करेंसी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 90 लाख का सोना खरीदकर खटाया पैसा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कटनी Published by: कटनी ब्यूरो Updated Wed, 05 Nov 2025 11:54 AM IST

MP Crime: Police Busts Major Hawala-Crypto Racket, ₹90 Lakh Gold Used to Launder Money

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जिले में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और साइबर टीम दोनों को हैरान कर दिया है। यह मामला न केवल ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ा है, बल्कि हवाला कारोबार और क्रिप्टो करेंसी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तक इसकी कड़ियां पहुंच रही हैं। जैसे ही जांच में हवाला कनेक्शन सामने आया, दिल्ली की साइबर क्राइम टीम भी कटनी पहुंच गई। फिलहाल कटनी पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस ने सराफा कारोबारी रवि पाहूजा और एक निजी बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर रवि रावलानी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर करीब 50 लाख रुपये की ठगी का आरोप है।

शिकायतकर्ता गोयनका ज्वैलर्स के संचालक अरुण कुमार गोयनका ने बताया कि उनके बैंक खाते में 4 लाख रुपये का होल्ड लग गया था, जिससे उनका कारोबार ठप पड़ गया। जांच में पता चला कि यह फर्जीवाड़ा 700 ग्राम सोने (लगभग 90 लाख रुपये मूल्य) की खरीद-बिक्री के जरिए किया गया था।

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गोयनका ज्वैलर्स के संचालक अशोक गोयनका ने बताया कि संगीता ज्वैलर्स के संचालक रवि आहूजा उनके पास आए थे और उन्होंने दो किश्तों में करीब 88 लाख रुपये का भुगतान करते हुए 700 ग्राम सोना खरीदा। लेकिन कुछ समय बाद बैंक खाते में ‘नील’ लगते ही पता चला कि यह रकम फर्जी लेनदेन के माध्यम से आई थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि भुगतान हवाला नेटवर्क के जरिए हुआ था, जिसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए किया गया। आरोपियों ने 18 और 23 सितंबर को गोयनका ज्वैलर्स से खरीदे गए सोने को शहर की विभिन्न दुकानों में बेचकर नकद प्राप्त किया, फिर उसी नकद रकम को क्रिप्टो में बदलकर विदेशी खातों में ट्रांसफर किया गया।

कोतवाली टीआई राखी पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला सामान्य ठगी का लग रहा था, लेकिन आगे पता चला कि यह अंतरराष्ट्रीय हवाला और क्रिप्टो नेटवर्क से जुड़ा है। आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति के संपर्क में आए थे, जिसने उन्हें 6% कमीशन पर ऑनलाइन पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलने का ऑफर दिया था। उसी के तहत उन्होंने सोना खरीदा, उसे बेचकर नकद में बदल दिया और आगे डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दिया।

फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तकनीकी जांच में हवाला और क्रिप्टो दोनों के कनेक्शन की पुष्टि हुई है। संभावना जताई जा रही है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस को आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की उम्मीद है।

MP Crime: हवाला करोबार और क्रिप्टो करेंसी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, 90 लाख का सोना खरीदकर खटाया पैसा

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