दिल्ली धमाका: तीन NGOs पर टेरर फंडिंग की आशंका, करोड़ों के ट्रांजेक्शन के इनपुट…पदाधिकारियों की होगी जांच
Kanpur News: डॉ. शाहीन सईद के कनेक्शन में तीन संदिग्ध एनजीओ की जांच में करोड़ों के ट्रांजेक्शन सामने आए हैं। एजेंसियों को टेरर फंडिंग की आशंका है और वे एनसीआर, लखनऊ, और जयपुर में रहने वाले एनजीओएस के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों के नेटवर्क और वित्तीय गतिविधियों की जांच कर रही हैं।
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कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व फैकल्टी डॉ. शाहीन सईद के कनेक्शन की तलाश में संदेह के घेरे में आईं तीन एनजीओ की जांच में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को एनजीओ के मौजूदा और कुछ पूर्व के पदाधिकारियों के एनसीआर, लखनऊ, जयपुर में रहने के सुबूत मिले हैं। अब उनकी भूमिका की जांच होगी। कुछ पर नजर भी रखी जा रही है। एजेंसियों को एनजीओ की जांच में करोड़ों के ट्रांजेक्शन के इनपुट मिले थे।
डॉ. शाहीन, डॉ. परवेज अंसारी का कानपुर कनेक्शन मिलने के बाद से जांच एजेंसियां उनके मददगारों की जड़ें तलाशने में जुट गईं। इसमें कुछ नाम चकेरी और रेलबाजार के लोगों का आया। उनकी जांच की गई तो कई एनजीओ के बारे में जानकारी हुई। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियों के कान एनजीओ की राशि को टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करने की आशंका हुई जिस पर कई एनजीओ शक के घेरे में आए। उनके खातों की बैंक की विशेष यूनिट से जांच कराई गई।
एजेंसियां पूर्व पदाधिकारियों की तलाश कर उनसे जानकारी जुटा रही हैं
इसमें कई करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला। यह खाते कई वर्ष पुराने हैं जबकि पूर्व पदाधिकारी बदल चुके हैं। एनजीओ भी ठंडी पड़ी हुई है। जांच एजेंसियां उनके पूर्व पदाधिकारियों की तलाश कर उनसे जानकारी जुटा रही हैं। तीनों ही एनजीओ के कई पदाधिकारी हैं। इनमें से कुछ शहर में, लखनऊ, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं। ऐसे में सभी पदाधिकारियों का नेटवर्क देखा जा रहा है। उनके व्यवसाय, आय और सालाना टर्नओवर की जांच हो रही है।
आयकर विभाग की विशेष टीम की नजर
जांच एजेंसियां आयकर विभाग की विशेष टीम के सहयोग से एनजीओ की जानकारी जुटा रही है। यह विशेष टीम विदेश से आने वाली राशि की जांच करती है। किस खाते में कितना लेनदेन हुआ है इसकी रिपोर्ट बनाकर कई मंत्रालयों को भेजती है।
