Bhadohi News: फर्जी फर्म और म्यूल खातों से 50 करोड़ की ठगी में दो गिरफ्तार, बिहार में घोटाले से जुड़ा तार

फर्जी फर्म बनाकर बनाते थे निशाना, चार और साथी भी हैं सक्रिय
बताया कि दोनों अपने साथियों के साथ मिलकर “एफआईएसडी पीआरओ” नामक फर्जी ट्रेडिंग एवं इन्वेस्टमेंट वेबसाइट संचालित करते थे। वे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप बनाकर लोगों को कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच देते। भागे हुए साथियों की मदद से ही ये दोनों बैक डेट में फर्जी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र तैयार कर विभिन्न बैंकों में फर्जी फर्मों के नाम से करंट व कॉरपोरेट खाते खुलवाते। जिनमें ठगी की धनराशि प्राप्त की जाती थी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करते। अन्य व्यक्तियों के आधार कार्ड पर अपनी फोटो लगाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करते थे। उन्हीं के आधार पर फर्जी सिम, व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम अकाउंट संचालित करते थे।

बिहार में एनएचएआई से जुड़े हैं मुन्नू सिंह के तार
एएसपी ने बताया कि बिहार में एनएचएआई के 32 करोड़ घोटाले के मुख्य आरोपी कोटक महिन्द्रा बैंक के पूर्व मैनेजर सुमित सिंह ने इन पैसों को कई खातों में ट्रांसफर किया था। ईडी की जांच आगे बढ़ी तो गिरफ्तार मन्नू सिंह व उसकी पत्नी रीमा सिंह के खातों में भी उन पैसों के हेरफेर का मामला सामने आया। बताया कि पटना ईडी ने उक्त घोटाले में ज्ञानपुर निवासी मन्नू सिंह व रीमा सिंह का नाम सामने आने के बाद दबिश देकर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया था। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में आभूषण एवं नकदी भी बरामद की गई थी।

ओमप्रकाश के खाते से छह दिन में 70 लाख का लेनदेन
गिरफ्तार ओमप्रकाश गौतम के नाम पर संचालित 'सिद्धार्थ इंटरप्राइजेज' के यस बैंक के खाते से मात्र छह दिनों में लगभग 70 लाख रुपये और भागे आरोपी के फर्म के नाम पर संचालित यस बैंक खाता में एक करोड़ तीन लाख रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन-देन हुआ। गिरफ्तार मन्नू सिंह बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी खातों का संचालन कराता था। नेट बैंकिंग आईडी व पासवर्ड गिरोह के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराता था। इनके खाते में केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार आदि से 100 से अधिक एनसीआरपी शिकायतें आई हैं।

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10वीं पास है मन्नू, ओमप्रकाश करता था मजदूरी
एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार मन्नू सिंह 10वीं पास हैं। उसकी बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान है। वहीं ओमप्रकाश पहले बाहर मजदूरी करता था। उसकी पढ़ाई बीए तक हुई है। वापस लौटने के बाद वह इस गिरोह से जुड़ा और तब से लेकर अब तक यहीं काम करता रहा।
 

गिरफ्तार मन्नू सिंह ने कई अहम बातें बताई हैं। मामले में अभी चार अन्य अभियुक्त हैं। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच जैसे आगे बढ़ेगी और भी सुराग मिलेंगे। यह गिरोह के खोले बैंक खातों पर देशभर से 100 अधिक एनसीआरपी शिकायतें मिली हैं। -शुभम अग्रवाल, एएसपी